На столичному підприємстві, працівники якого побилися з податківцями, знайшли махінації на 5 млн грн

28 квітня 2015, 13:43

На фірмі дуже не хотіли проведення перевірки

Столичне підприємство, яке застосувало до податківців фізичну силу, завдало державі збитків на 5 мільйонів гривень, повідомили у фіскальній службі.

Реклама

Так, співробітники оперативного управління Голосіївського району встановили, що посадові особи столичної компанії, яка займається реалізацією одягу відомих італійських брендів, для ухилення від сплати податків, протягом 2014-2015 років користувалися послугами ряду фіктивних підприємств.

Схема була досить нескладною. Компанія за готівку купувала товар в імпортерів, а в документах відображала покупку цього ж товару у підприємств, що мають ознаки фіктивності. Отже, замовлений товар поставлявся фірмі через так звані "транзитні" та "фіктивні" підприємства, які значно завищували вартість товарів.

Серед іншого, "прокручувати" тіньові схеми керівництву фірми допомагала 54-річна жителька міста Києва, яка, використовуючи свої ділові зв'язки, готувала первинну і бухгалтерську документацію по нібито проведених господарських операціях.

Збиток державі від незаконної діяльності компанії за попередніми висновками фахівців ДФС склали близько 5 мільйонів гривень.

В тренді
Скандал з вакцинацією медиків в Олександрівській лікарні. Що відбувається?
Реклама

Під час обшуку в офісі зазначеної компанії оперативниками виявлено та вилучено первинні бухгалтерські документи по взаємовідносинах з фіктивними підприємствами, комп'ютерну техніку, сервери з чорновою бухгалтерією, чорнові записи.

Досудове розслідування проводилося відразу за кількома кримінальними провадженнями – ч. 3 ст.212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах) та ч.2 ст.205 (фіктивне підприємництво).

Нагадаємо, 15 квітня співробітники слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ, на виконання постанови Голосіївського районного суду, намагалися провести обшук в офісі вказаного підприємства, проте натрапили на фізичну агресію працівників підприємства.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти