На столичному підприємстві, працівники якого побилися з податківцями, знайшли махінації на 5 млн грн

Столичне підприємство, яке застосувало до податківців фізичну силу, завдало державі збитків на 5 мільйонів гривень, повідомили у фіскальній службі.

Так, співробітники оперативного управління Голосіївського району встановили, що посадові особи столичної компанії, яка займається реалізацією одягу відомих італійських брендів, для ухилення від сплати податків, протягом 2014-2015 років користувалися послугами ряду фіктивних підприємств.

Схема була досить нескладною. Компанія за готівку купувала товар в імпортерів, а в документах відображала покупку цього ж товару у підприємств, що мають ознаки фіктивності. Отже, замовлений товар поставлявся фірмі через так звані "транзитні" та "фіктивні" підприємства, які значно завищували вартість товарів.

Деокупація півдня країни – як українські військові відвойовують території

Заборона на пересування країною для військовозобов'язаних – всі деталі

Ракетні удари по мирних українськиих містах - липень 2022

Ядерний тероризм Росії

Серед іншого, "прокручувати" тіньові схеми керівництву фірми допомагала 54-річна жителька міста Києва, яка, використовуючи свої ділові зв'язки, готувала первинну і бухгалтерську документацію по нібито проведених господарських операціях.

Збиток державі від незаконної діяльності компанії за попередніми висновками фахівців ДФС склали близько 5 мільйонів гривень.

Під час обшуку в офісі зазначеної компанії оперативниками виявлено та вилучено первинні бухгалтерські документи по взаємовідносинах з фіктивними підприємствами, комп'ютерну техніку, сервери з чорновою бухгалтерією, чорнові записи.

Досудове розслідування проводилося відразу за кількома кримінальними провадженнями – ч. 3 ст.212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах) та ч.2 ст.205 (фіктивне підприємництво).

Нагадаємо, 15 квітня співробітники слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ, на виконання постанови Голосіївського районного суду, намагалися провести обшук в офісі вказаного підприємства, проте натрапили на фізичну агресію працівників підприємства.