Під Києвом ліквідували центр, який "відмив" від податків понад сотню мільйонів гривень

20 липня 2015, 18:49

У рамках кримінального провадження провели 13 обшуків

Податкова міліція Київської області в рамках кримінального провадження ліквідувала "конвертаційний центр", створений організованою групою з 11 осіб, повідомили у фіскальній службі.

Реклама

"Центр" надавав послуги підприємствам реального сектора економіки з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку. Орієнтовний обіг проконвертованих коштів склав понад 108 мільйонів гривень.

За результатами проведених 13 санкціонованих обшуків в офісних приміщеннях "конвертаційного центру", місцях проживання і автомобілях фігурантів, вилучено 19 печаток, документацію і комп'ютерну техніку. Зібрані докази підтверджують протиправну діяльність "конвертаційного центру".

В тренді
Намагається уникнути покарання? Ексголова СЕС збила дівчину в центрі Києва (фото, відео)
В тренді
"Я вам не Черновецький". Кличко вимагає звіт від правоохоронців за результатами обшуків
В тренді
У Києві пасажир розстріляв водія автобуса: що так розлютило чоловіка
Пасажир автобуса і його зброя. Колаж "Сьогодні"

Зараз на розрахункові рахунки транзитно-конвертаційних підприємств накладено арешти. На рахунках заблоковано кошти на загальну суму 1 млн 361 тис. грн.

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти