Податкова міліція Київської області в рамках кримінального провадження ліквідувала "конвертаційний центр", створений організованою групою з 11 осіб, повідомили у фіскальній службі.
"Центр" надавав послуги підприємствам реального сектора економіки з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку. Орієнтовний обіг проконвертованих коштів склав понад 108 мільйонів гривень.
За результатами проведених 13 санкціонованих обшуків в офісних приміщеннях "конвертаційного центру", місцях проживання і автомобілях фігурантів, вилучено 19 печаток, документацію і комп'ютерну техніку. Зібрані докази підтверджують протиправну діяльність "конвертаційного центру".
Зараз на розрахункові рахунки транзитно-конвертаційних підприємств накладено арешти. На рахунках заблоковано кошти на загальну суму 1 млн 361 тис. грн.
Читайте також:
- У Києві зловили серійних викрадачів велосипедів
- У Києві пограбували сувенірну лавку: злодій зник у метро з коштовностями і грошима
- ДФС ліквідувала в Києві незаконний конвертаційний центр
- Міліція "накрила" конвертаційний центр з річним обігом понад 1 млрд. гривень
- Перевірка міліції на пильність: експеримент харків'янина назвали провокацією
Споживча інфляція
Облікова ставка
Офіційний курс євро
Офіційний курс долара
Міжнародні резерви
Головні теми