100 мільйонів на місяць заробляв нелегальний конвертаційний центр у Києві

1 листопада 2019, 18:58

Клієнтами мінял були понад 100 приватних і кілька державних підприємств

Нелегальний конвертаційний центр, що розташувався в Києві, отримував прибуток в 100 мільйонів за місяць. На замовлення клієнтів переводили кошти в готівку, щоб ухилитися від сплати податків і вивести гроші в тіньовий сектор. Міняли проводили незаконні операції стосовно цілої низки фірм. Клієнтами конвертаційного були понад 100 приватних і кілька державних підприємств. Усі вони з Київської області. Пропрацював центр півроку, поки його не викрила Служба безпеки.

Реклама

Нагадаємо, раніше новини "Сьогодні" писали про те, як у Києві ліквідували конвертаційний центр, який "відмивав" по мільярду гривень на рік . СБУ провела обшуки в офісах, автомобілях фігурантів і за місцем їх проживання. Під час слідчих дій вилучили понад 130 печаток фіктивних комерційних структур, держпідприємств і більш ніж чотири мільйони готівки в різних валютах у гривневому еквіваленті.

Раніше співробітники Служби безпеки України блокували в Києві діяльність конвертаційного центру з річним оборотом в 700 мільйонів гривень.

В тренді
У школи Києва призупинили набір першокласників. Коли тепер нести документи

Також співробітники столичної податкової поліції ГУ ДФС припинили роботу конвертаційного центру , який діяв в Київській області. Протягом 2018-2019 років через центр було конвертовано понад 180 мільйонів гривень.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти