Понад 36 млн гривень готівкою: у Києві викрили конвертаційний центр під прикриттям (фото)

6 жовтня 2020, 16:41

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Конвертцентр користувався пільгами для інвалідів

У Києві викрили міжрегіональний конвертаційний центр – вилучено понад 36 млн гривень готівкою.

Реклама

Про це повідомляє пресслужба Прокуратури Києва.

Група людей за допомогою фіктивних і транзитних підприємств надавали реальним компаніям послуги з конвертації грошей, а також "документального прикриття безтоварних операцій та незаконного формування податкового кредиту".

"Підприємства перераховували безготівкові кошти на рахунки підконтрольних організаторам схеми компаній нібито за придбані товари і послуги. Надалі гроші знімалися і після вирахування 10-12% передавалися замовникам", – говориться в повідомленні відомства.

Реклама

Крім цього, з метою використання податкової пільги в розмірі 20% організаторами злочинної схеми використовувалося підприємство об'єднання осіб з ураженням опорно-рухового апарату.

Читайте також: У Києві ліквідували конвертаційний центр, який "відмивав" по мільярду гривень на рік (фото)

В тренді
Потрібно два-три роки: коли з вулиць Києва зникнуть маршрутки

Під час обшуків було вилучено готівки на загальну суму близько 36 млн гривень, 72 печатки підприємств з ознаками фіктивності, чорнові записи, бухгалтерські та фінансово-господарські документи, що підтверджують злочинну діяльність.

Крім цього, на рахунках заарештовано кошти в сумі близько 2 млн гривень.

Відзначимо, конвертцентр діяв на території Києва, Київської та Харківської областей.

Реклама

Нагадаємо, в Київській області також викрили в цьому році конвертцентр, який "відмив" 330 млн гривень.

А в Дніпрі організатор конвертаційного центру під час втечі розбив 10 автомобілів – в машині зловмисника виявили 2,1 млн гривень.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти