Гаманці оформили на росіян: у Києві викрили підпільні обмінники криптовалюти

30 квітня, 19:33

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

У обмінниках тіньові комерсанти могли обміняти паперові гроші у електронні та навпаки, а отримане використовували для анонімних фінансових операцій

У Києві кіберфахівці СБУ заблокували роботу мережі підпільних обмінників криптовалюти, щомісячний оборот яких становив понад $1 млн.

Реклама

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Правоохоронці встановили, що зловмисники використовували так звані пункти обміну електронних валют для операцій з криптовалютами і електронними грошима. Вони оформили банківські картки на підставних осіб, а гаманці заборонених електронних валют – на громадян РФ, паспортні дані яких купили у DarkNet. Їх клієнтами були тіньові комерсанти, зокрема зі сфері грального бізнесу та шахрайських кол-центрів.

"За даними СБ України, електронні кошти використовувались спецслужбами низки країн для анонімізації оплат за протиправні дії на шкоду державній безпеці України та фінансування замовних псевдопротестних акцій", – йдеться у повідомленні.

Реклама

Правоохоронці провели обшуки у підпільних пунктах обміну у Солом’янському, Голосіївському та Деснянському районах столиці.

Під час обшуку вилучили комп'ютерну техніку, мобільні пристрої та велику кількість готівки на понад 3 млн у гривневому еквіваленті.

В тренді
На станції київського метрополітену "Льва Толстого" серед ночі знесли МАФи (відео)
Знесення МАФів на Льва Толстого
В тренді
Струмом не вб'є. Хто буде користуватися дефібриляторами в метро Києва
В тренді
Поліція: Кагарлицького насильника п'ятирічної дівчинки не зможуть посадити до в'язниці

Реклама

Слідчі СБУ повідомили про підозру за ст. 200 (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення) Кримінального кодексу України.

Наразі тривають слідчі дії, правоохоронці з'ясовують всі обставини інциденту.

Раніше ми писали, що в центрі Києва шахраї в валютообмінниках забрали у чоловіка велику суму грошей.

Реклама

Також ми писали, що в Києві затримали чоловіка, якого підозрюють у шахрайстві – обміняв 41 тисячу доларів США на фальшиві гривні.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти