У Дніпропетровській області фірма незаконно отримала від комунальних підприємств шість мільйонів гривень. Гроші внесли у фонд, а потім повернули їх у вигляді матеріальної допомоги. Таким чином, кошти, отримані злочинним шляхом, "відмили".
Як повідомляють у прес-службі ДФС області, завдяки злочинним махінаціям підприємство ухилилося від сплати податків у розмірі 2,4 мільйона гривень.
"Податковою міліцією зареєстровані кримінальні провадження за ч.2 ст.209, ч.5 ст.191, ч.3 ст.212 КК України за фактом легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, і ухилення від сплати податків посадовими особами одного з підприємств", – повідомляють у відомстві.
Тривають слідчі дії. Наразі правоохоронці встановлюють інших учасників злочинної схеми.
Головні теми