У Харківській області "накрили" конвертаційний центр, який вивів у тінь більше 60 мільйонів

Працівники податкової міліції та слідчого управління нацполіції в Харківській області ліквідували конвертаційний центр з мільйонними оборотами. Як розповів в. о. першого заступника начальника ГУ ДФС в області Андрій Бежанов, бізнес з надання фіктивних послуг налагодив 39-річний харків'янин разом з п'ятьма помічниками, які виконували ролі юристів, бухгалтерів і вербувальників.

Група допомагала реальним підприємствам Харківської та Київської областей ухилився від сплати податків.

"Протягом 2014-2016 років в тіньовий обіг було виведено понад 60 мільйонів гривень. Ймовірні втрати бюджету тільки з ПДВ становлять близько 10 мільйонів", – повідомив Андрій Бежанов.

Деокупація півдня країни – як українські військові відвойовують території

Заборона на пересування країною для військовозобов'язаних – всі деталі

Ракетні удари по мирних українськиих містах - липень 2022

Ядерний тероризм Росії

В автомобілях, офісних і житлових приміщеннях, які використовувалися учасниками конвертаційного центру, провели 9 обшуків. В результаті, правоохоронці виявили та вилучили 30 печаток фіктивних підприємств, комп'ютерну техніку, чорнові кошти і відомості про отримані доходи. Також вилучили гроші в сумі еквівалентній 101 тисячі гривень. Наразі слідчо-оперативні заходи тривають.

Розгляд ведеться в рамках кримінального провадження, відкритого за статтею "привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах або організованою групою", а також за статтею "співучасть у злочині". Організаторам конвертаційні центри загрожує від 7 до 12 років в'язниці з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у 2015 року правоохоронці викрили центр мінімізації оподаткування, в організації якого підозрюють побіжного лідера "Цитаделі" Євгена Жиліна. За попередніми даними, через це центру держбюджет втратив 27,8 млн грн.