Тетяна Самотий
Днями у Львові правоохоронці викрили конвертаційний центр, який займався виведенням коштів з реального сектора економіки – в тіньовий. Фінансовими потоками з оборотом у сто мільйонів займалася 41-річна жінка.
"Фінансістка" не тільки займалася виготовленням підроблених документів, але і контролювала фінансові потоки більше десятка фіктивних підприємств. Всі вони були задіяні в злочинній схемі. Через рахунки цих неіснуючих суб'єктів підприємницької діяльності пройшло близько 100 млн безготівкових гривень, частина з яких була конвертована в готівку", – повідомляє ВЗГ УМВС Львівської області.
Зловмисниці підозрюють у скоєнні кримінальних злочинів, відповідно до ч.1 ст. 205 (фіктивне підприємництво) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) ККУ.
Тепер аферистці загрожують величезні штрафи і обмеження волі до трьох років.
Нагадаємо, нещодавно в Харкові ліквідували конвертаційний центр, який за рік виконав незаконних операцій на півмільярда гривень. Будівлю центру, розташовану в міському лісопарку, зловмисники обладнали бункером для екстреного знищення документів.
Читайте також:
- У Львові поліцейський автомобіль влетів в бордюр і приземлився на дах
- У Дніпропетровську працівники ЖКГ вивели "в тінь" 18 млн грн
- У Дніпропетровську закрили крупний конвертцентр, за допомогою якого фінансували "ДНР"
- Потрійна ДТП: юнак збив велосипед, розгромив дві машини, покалічив чоловіка і ледь не загинув
Споживча інфляція
Облікова ставка
Офіційний курс євро
Офіційний курс долара
Міжнародні резерви
Головні теми