Коммерческий Банк "Глобус" в Киеве подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупной сумме. Об этом сообщили в столичном управлении Миндоходов.
Так, государственная служба финансового мониторинга Украины предоставила налоговикам материалы относительно проведения банком сомнительных финансовых операций на общую сумму более 390 миллионов гривен. Сейчас следственно -оперативными подразделениями ведомства осуществляется досудебное расследование по признакам уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах
На днях Печерский райсуд Киева вынес постановление о разрешении на проведение обысков в помещениях ОАО "Коммерческий Банк "Глобус" в рамках данного уголовного производства. В киевском офисе налоговики начали досмотр 28 мая. Сейчас следственные действия продолжаются.
Читайте также:
- Налоговики раскрыли фирму, оставившую государство без 11 миллионов гривен
- Руководство киевского санатория украло 2,5 миллиона гривен
- Киевская таможня задержала партию оружия
- Киевские таможенники забрали более 1 млн гривен валюты у нарушителей
- Киевлянка "сдала" налоговикам нечестного торговца
- Генпрокуратура подозревает 20 банков в финансировании сепаратистов