Фото: пресс-служба Прокуратуры/ Facebook
В Киеве разоблачили межрегиональный конвертационный центр – изъято более 36 млн гривен наличными.
Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Киева.
Группа людей с помощью фиктивных и транзитных предприятий оказывали реальным компаниям услуги по конвертации денег, а также "документального прикрытия бестоварных операций и незаконного формирования налогового кредита".
"Предприятия перечисляли безналичные средства на счета подконтрольных организаторам схемы компаний якобы за приобретенные товары и услуги. В дальнейшем деньги снимались и после вычета 10-12% передавались заказчикам", – говорится в сообщении ведомства.
Кроме этого, с целью использования налоговой льготы в размере 20% организаторами преступной схемы использовалось предприятие объединения лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.
Во время обысков было изъято наличных денег на общую сумму около 36 млн гривен, 72 печати предприятий с признаками фиктивности, черновые записи, бухгалтерские и финансово-хозяйственные документы, подтверждающие преступную деятельность.
Помимо этого, на счетах арестованы денежные средства в сумме около 2 млн гривен.
Отметим, конвертцентр действовал на территории Киева, Киевской и Харьковской областей.
Напомним, в Киевской области также разоблачили в этом году конвертцентр, который "отмыл" 330 млн гривен.
А в Днепре организатор конвертцентра во время бегства разбил 10 автомобилей – в машине злоумышленника обнаружили 2,1 млн гривен.