У Києві викрили міжрегіональний конвертаційний центр – вилучено понад 36 млн гривень готівкою.
Про це повідомляє пресслужба Прокуратури Києва.
Група людей за допомогою фіктивних і транзитних підприємств надавали реальним компаніям послуги з конвертації грошей, а також "документального прикриття безтоварних операцій та незаконного формування податкового кредиту".
"Підприємства перераховували безготівкові кошти на рахунки підконтрольних організаторам схеми компаній нібито за придбані товари і послуги. Надалі гроші знімалися і після вирахування 10-12% передавалися замовникам", – говориться в повідомленні відомства.
Крім цього, з метою використання податкової пільги в розмірі 20% організаторами злочинної схеми використовувалося підприємство об'єднання осіб з ураженням опорно-рухового апарату.
Під час обшуків було вилучено готівки на загальну суму близько 36 млн гривень, 72 печатки підприємств з ознаками фіктивності, чорнові записи, бухгалтерські та фінансово-господарські документи, що підтверджують злочинну діяльність.
Крім цього, на рахунках заарештовано кошти в сумі близько 2 млн гривень.
Відзначимо, конвертцентр діяв на території Києва, Київської та Харківської областей.
Нагадаємо, в Київській області також викрили в цьому році конвертцентр, який "відмив" 330 млн гривень.
А в Дніпрі організатор конвертаційного центру під час втечі розбив 10 автомобілів – в машині зловмисника виявили 2,1 млн гривень.