Служба безопасности Украины прекратила незаконную деятельность конвертационного центра, месячный оборот которого составлял более 90 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"Конверт" предоставлял предприятиям киевского региона "услуги" по уклонению от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей в бюджет Украины и их легализации. В незаконной сделке было задействовано более 30 фиктивных субъектов хозяйственной деятельности.
Отмечается, что во время проведения санкционированных обысков в офисных помещениях центра в Шевченковском районе Киева и по адресам проживания участников сделки правоохранители изъяли компьютерную технику, финансово-хозяйственную документацию и 30 печатей фиктивных фирм.
Также оперативники спецслужбы задержали трех курьеров конвертцентра при получении 2 млн грн наличности в банковском учреждении.
Согласно сообщению, продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства, открытого по ст. 205, 209 и 212 УК Украины.