Служба безпеки України припинила незаконну діяльність конвертаційного центру, місячний оборот якого становив понад 90 млн грн. Про це повідомляє прес-служба СБУ.
"Конверт" надавав підприємствам київського регіону "послуги" щодо ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів до бюджету України і їх легалізації. У незаконній оборудці було задіяно більш як 30 фіктивних суб'єктів господарської діяльності.
Відзначається, що під час проведення санкціонованих обшуків в офісних приміщеннях центру в Шевченківському районі Києва і за адресами мешкання учасників угоди правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку, фінансово-господарську документацію та 30 печаток фіктивних фірм.
Також оперативники спецслужби затримали трьох кур'єрів конвертаційного центру при отриманні 2 млн грн готівки в банківській установі.
Згідно з повідомленням, тривають слідчі дії в рамках кримінального провадження, відкритого за ст. 205, 209 і 212 КК України.