Ущерб от деятельности центра оценили в 10 миллионов гривен
В Киеве налоговики ликвидировали "центр ВЭД-аутсорсинга", в котором поддельные документы изготавливались в припаркованном автомобиле, сообщили в Миндоходов.
Так, группа из нескольких человек решила зарабатывать путем предоставления другим субъектам хозяйствования услуг по растаможиванию импортных товаров по "сверхнизким" расценкам.
С этой целью они зарегистрировали на территории Украины и за ее пределами несколько предприятий, через которые и осуществляли ввоз товаров по поддельным документам со значительным занижением их таможенной стоимости, и, соответственно, уклоняясь от уплаты в бюджет пошлины и НДС.
Впоследствии товары за наличные передавались заказчикам, а сформированный налоговый кредит по НДС переводился на фирмы с признаками фиктивности с целью использования в теневых схемах.
Во время обысков, которые проводились по решениям суда в рамках уголовного производства по факту подделки официальных документов, оперативники совместно с работниками прокуратуры города Киева обнаружили и изъяли печати и штампы ряда государственных органов, которые использовались для фальсификации таможенных документов. Также были изъяты печати ряда иностранных компаний, от имени которых на территорию Украины поставлялись различные высоколиквидные товары – цветы, консервы, мебель и другие.
Интересная деталь – для улучшения "обслуживания" клиентов, документы на груз изготавливались прямо в одном из внедорожников, который был в распоряжении злоумышленников. В нем были оборудованы источники питания 220V, установлены компьютер, цветной принтер и копировальная техника.
По предварительным оценкам, в результате таких противоправных действий, бюджет государства в течение последних двух лет недополучил более 10 миллионов гривен налогов.