Збитки від діяльності центру оцінили в 10 мільйонів гривень
У Києві податківці ліквідували "центр ЗЕД-аутсорсингу", в якому підроблені документи виготовлялися в припаркованому автомобілі, повідомили в Міндоходов.
Так, група з кількох людей вирішила заробляти шляхом надання іншим суб'єктам господарювання послуг з розмитнення імпортних товарів по "наднизьким" розцінками.
З цією метою вони зареєстрували на території України та за її межами кілька підприємств, через які і здійснювали ввезення товарів за підробленими документами зі значним заниженням їх митної вартості, і, відповідно, ухиляючись від сплати до бюджету мита та ПДВ.
Згодом товари за готівкові передавалися замовникам, а сформований податковий кредит з ПДВ перекладався на фірми з ознаками фіктивності з метою використання в тіньових схемах.
Під час обшуків, які проводились за рішеннями суду в рамках кримінального провадження за фактом підробки офіційних документів, оперативники спільно з працівниками прокуратури міста Києва виявили та вилучили печатки та штампи низки державних органів, які використовувалися для фальсифікації митних документів. Також було вилучено печатки ряду іноземних компаній, від імені яких на територію України поставлялися різні високоліквідні товари – квіти, консерви, меблі та інші.
Цікава деталь – для поліпшення "обслуговування" клієнтів, документи на вантаж виготовлялися прямо в одному з позашляховиків, який був у розпорядженні зловмисників. У ньому були обладнані джерела живлення 220V, встановлені комп'ютер, кольоровий принтер та копіювальна техніка.
За попередніми оцінками, в результаті таких протиправних дій, бюджет держави протягом останніх двох років недоотримав понад 10 мільйонів гривень податків.