Владельца ювелирной сети обвиняют в уклонении от налогов
Фискальная служба Киева разоблачила всеукраинскую сеть ювелирных магазинов в уклонении от налогов в особо крупных размерах. В рамках уголовного дела оперативники изъяли у нарушителей товар на 300 миллионов гривен, сообщили в налоговом ведомстве.
Правоохранители провели широкомасштабную операцию, в результате которой раскрыли схему уклонения от налогов со стороны руководителя сети по продаже ювелирных изделий и частных предпринимателей.
Так, гражданин Украины организовал сеть из более 60 магазинов по всей территории страны, в которых реализовывались ювелирные изделия, произведенные на подконтрольном ему предприятии. Украшения делались из незаконно скупленного лома золота, сообщили наголовики.
В дальнейшем ювелирные изделия продавались от имени нескольких физических лиц-предпринимателей без отражения в бухгалтерском и налоговом учете реальных доходов, полученных от продажи. Таким образом, злоумышленники уклонились от уплаты налога с доходов физических лиц в размере более семи миллионов гривен.
В результате обысков, проведенных одновременно в 18 областях, правоохранители обнаружили и изъяли по 150 килограммов золота и серебра, а также ювелирные изделия. Всего – на общую сумму более 300 миллионов гривен.
Также изъяты 59 печатей физических лиц-предпринимателей, задействованных в преступной схеме, более 200 банковских карточек, и черновая бухгалтерия. Следственные действия продолжаются.