Власника ювелірної мережі звинувачують в ухиленні від податків
Фіскальна служба Києва викрила всеукраїнську мережу ювелірних магазинів в ухиленні від податків в особливо великих розмірах. В рамках кримінальної справи оперативники вилучили у порушників товар на 300 мільйонів гривень, повідомили в податковому відомстві.
Правоохоронці провели широкомасштабну операцію, в результаті якої викрили схему ухилення від податків з боку керівника мережі з продажу ювелірних виробів і приватних підприємців.
Так, громадянин України організував мережу з понад 60 магазинів по всій території країни, в яких реалізовувалися ювелірні вироби, вироблені на підконтрольному йому підприємстві. Прикраси робилися з незаконно скупленого брухту золота, повідомили наголовікі.
Надалі ювелірні вироби продавалися від імені кількох фізичних осіб-підприємців без відображення в бухгалтерському та податковому обліку реальних доходів, отриманих від продажу. Таким чином, зловмисники ухилилися від сплати податку з доходів фізичних осіб в розмірі понад 7 мільйонів гривень.
В результаті обшуків, проведених одночасно в 18 областях, правоохоронці виявили та вилучили по 150 кілограмів золота і срібла, а також ювелірні вироби. Всього – на загальну суму понад 300 мільйонів гривень.
Також вилучено 59 печаток фізичних осіб-підприємців, задіяних у злочинній схемі, більш 200 банківських карток, і чорнову бухгалтерію. Слідчі дії тривають.