Злоумышленники "отмыли" сотни миллионов бюджетных денег
Прокуратура Голосеевского района города Киева совместно с работниками столичной милиции и СБУ пресекли противоправную деятельность мощного конвертационного центра, который действовал на территории Киева и Николаева, сообщили в прокуратуре Киева.
Организаторами преступного бизнеса оказались должностные лица нескольких госпредприятий и 36-летний уроженец Николаева. Они наладили схему завладения государственными средствами: их перечисляли на счета фиктивных предприятий за якобы закупленную в государственный резерв сельскохозяйственную продукцию. В дальнейшем средства переводились в наличные и распределялись между участниками преступной схемы.
За время деятельности конвертационного центра оборот денежных средств составил более 200 млн гривен.
Во время проведения обысков правоохранители изъяли печати нескольких десятков предприятий, задействованных в преступной схеме, а также денежные средства в сумме около 360 тыс. гривен.
Сейчас открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).
Продолжаются обыски и неотложные следственные действия по установлению и привлечению к ответственности всех лиц, причастных к организации и работы конвертационного центра.