Зловмисники "відмили" сотні мільйонів бюджетних грошей
Прокуратура Голосіївського району міста Києва спільно з працівниками столичної міліції та СБУ припинили протиправну діяльність потужного конвертаційного центру, який діяв на території Києва та Миколаєва, повідомили в прокуратурі Києва.
Організаторами злочинного бізнесу виявилися посадові особи декількох держпідприємств і 36-річний уродженець Миколаєва. Вони налагодили схему заволодіння державними коштами: їх перераховували на рахунки фіктивних підприємств за нібито закуплену в державний резерв сільськогосподарську продукцію. Надалі кошти переводилися в готівку і розподілялися між учасниками злочинної схеми.
За час діяльності конвертаційного центру обіг грошових коштів склав більше 200 млн гривень.
Під час проведення обшуків правоохоронці вилучили печатки кількох десятків підприємств, задіяних у злочинній схемі, а також грошові кошти в сумі близько 360 тис. гривень.
Зараз відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво) та ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).
Тривають обшуки і невідкладні слідчі дії зі встановлення і притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до організації та роботи конвертаційного центру.