Дельцы лишили бюджет 1,7 миллиарда гривен
Киевские оперативники Государственной фискальной службы ликвидировали сверхмощный "конвертационный центр". Оборот средств по счетам более ста предприятий, входивших в его состав, только в текущем году составил около 10 миллиардов гривен, в результате чего потери бюджета оцениваются в почти 1,7 миллиарда гривен, сообщили в ведомстве.
Злоумышленники проводили свою деятельность в Киеве и Днепропетровске, предоставляя предприятиям реального сектора экономики услуги по формированию незаконного налогового кредита по НДС и перевода безналичных средств в наличность.
С этой целью ими была создана сеть подконтрольных предприятий, с использованием реквизитов которых заказчикам готовились любые документы: на приобретение товара, на предоставление услуг, а также подделывались международные контракты, в результате чего полученный ими доход оставался за пределами Украины.
Во время обысков, которые проводились одновременно в Киеве и Днепропетровске, оперативники изъяли компьютерную технику, бухгалтерские документы и черновые записи, подтверждающие преступную деятельность, 10 печатей различных предприятий, в том числе 5 печатей фирм-нерезидентов, а также денежные средства в рублях и долларах США на общую сумму свыше 600 тысяч гривен.
Всего с начала текущего года киевские налоговики ликвидировли уже 17 "конвертационных центров", в результате отработки контрагентов которых в бюджет дополнительно взыскано около 270 миллионов гривен налогов.