Ділки позбавили бюджет 1,7 мільярда гривень
Київські оперативники Державної фіскальної служби ліквідували надпотужний "конвертаційний центр". Обіг коштів по рахунках більш ста підприємств, що входили до його складу, тільки в поточному році склав близько 10 мільярдів гривень, в результаті чого втрати бюджету оцінюються в майже 1,7 мільярда гривень, повідомили у відомстві.
Зловмисники проводили свою діяльність у Києві та Дніпропетровську, надаючи підприємствам реального сектора економіки послуги з формування незаконного податкового кредиту з ПДВ та переведення безготівкових коштів у готівку.
З цією метою ними було створено мережу підконтрольних підприємств, з використанням реквізитів яких замовникам готувалися будь-які документи: на придбання товару, на надання послуг, а також підробляли міжнародні контракти, в результаті чого отриманий ними дохід залишався за межами України.
Під час обшуків, які проводились одночасно в Києві та Дніпропетровську, оперативники вилучили комп'ютерну техніку, бухгалтерські документи та чорнові записи, підтверджуючі злочинну діяльність, 10 печаток різних підприємств, у тому числі 5 печаток фірм-нерезидентів, а також грошові кошти в рублях і доларах США на загальну суму понад 600 тисяч гривень.
Всього з початку поточного року київські податківці ліквідіровлі вже 17 "конвертаційних центрів", в результаті відпрацювання контрагентів яких до бюджету додатково стягнуто близько 270 мільйонів гривень податків.