Оперативники рассекретили конвертационный центр
В Киеве оперативники фискальной службы ликвидировали один из самых мощных "конвертационных центров" с оборотом 3 миллиарда гривен, сообщили в ведомстве.
Межрегиональный синдикат предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличность на территории города Киева и других регионов Украина.
С начала 2014 года по настоящее время в транзитно-конвертационную группу входило 112 предприятий с признаками фиктивности, общий объем операций которых составил 3 миллиарда гривен, а вероятные потери бюджета от их противоправной деятельности составляют около 500 миллионов гривен.
Во время обысков у злоумышленников изъято около 30 печатей разных субъектов хозяйствования, в том числе различных иностранных юрисдикций, клише подписей подставных лиц, от имени которых оформлялись первичные и отчетные документы, компьютерную технику и средства связи, используемые в противоправной деятельности, бухгалтерские и черновые записи, а также денежные средства в разных валютах на общую сумму около 300 тысяч гривен.
Всего с начала 2015 года оперативники ГУ ДФС в Киеве прекратили деятельность 8 "конвертационных центров", в состав которых входило около 300 фиктивных предприятий. А с выгодоприобретателей "конвертационных центров" в бюджет дополнительно взыскано более 95 миллионов гривен.