Оперативники розсекретили конвертаційний центр
У Києві оперативники фіскальної служби ліквідували один з найпотужніших "конвертаційних центрів" з оборотом 3 млрд гривень, повідомили у відомстві.
Міжрегіональний синдикат надавав послуги підприємствам реального сектора економіки з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку на території міста Києва та інших регіонів України.
З початку 2014 року по даний час в транзитно-конвертаційну групу входило 112 підприємств з ознаками фіктивності, загальний обсяг операцій яких склав 3 мільярди гривень, а ймовірні втрати бюджету від їх протиправної діяльності становлять близько 500 мільйонів гривень.
Під час обшуків у зловмисників вилучено близько 30 печаток різних суб'єктів господарювання, у тому числі різних іноземних юрисдикцій, кліше підписів підставних осіб, від імені яких оформлялися первинні та звітні документи, комп'ютерну техніку і засоби зв'язку, використовувані у протиправній діяльності, бухгалтерські та чорнові записи, а також грошові кошти у різних валютах на загальну суму близько 300 тисяч гривень.
Всього з початку 2015 оперативники ГУ ДФС в Києві припинили діяльність 8 "конвертаційних центрів", до складу яких входило близько 300 фіктивних підприємств. А з вигодонабувачів "конвертаційних центрів" до бюджету додатково стягнуто понад 95 мільйонів гривень.