Конвертцентр предоставлял незаконные услуги по переводу денежных средств в наличные / Фото: Анастасия Искрицкая
Работники Управления собственной безопасности Главного управления ГФС в Киеве совместно со специалистами следственного отдела прокуратуры Киева и оперативного управления ГУ ГФС в Киеве остановили деятельность мощного конвертационного центра, который на протяжении 2014-2015 годов предоставлял незаконные услуги по переводу денежных средств в наличные, чем нанес государству ущерб на 300 миллионов гривен. Общий оборот средств предприятий, прошедших мимо теневую структуру, превысил миллиард гривен.
Следует отметить, что к деятельности "конвертационного центра" оказался причастен заместитель начальника налоговой инспекции одного из районов Киева, который "прикрывал" незаконную деятельность соответствующими указаниями подчиненным. За предоставление незаконных преимуществ предприятиям, которые воспользовались услугами Центра, служащий ежемесячно получал около 1 миллиона гривен, в том числе и в своем служебном кабинете. В целом, к деятельности подпольной структуры оказались причастными 10 человек, каждый из которых выполнял свои отведенные задачи.
В рамках уголовного производства, открытого по факту злоупотребления служебным положением руководителями территориальных органов ГФС Украины, был проведен ряд обысков помещений, служебных кабинетов и депозитарии банковских учреждений, в результате которых изъято 763 000 долларов США и 220 000 гривен. Общая сумма изъятого имущества в гривневом эквиваленте составила более 16 миллионов гривен.
Также, на счетах предприятий, которые воспользовались незаконными услугами "конвертцентра", были заблокированы более четырех миллионов гривен. Изъятые в ходе обыска вещи и ценности переданы в прокуратуру города Киева. Продолжается следствие.