Конвертцентр надавав незаконні послуги з переведення грошових коштів у готівку / Фото: Анастасія Іскрицька
Працівники Управління власної безпеки Головного управління ДФС в Києві спільно з фахівцями слідчого відділу прокуратури Києва та оперативного управління ГУ ГФС в Києві зупинили діяльність потужного конвертаційного центру, який протягом 2014-2015 років надавав незаконні послуги з переказу грошових коштів в готівку, чим завдав державі збитків на 300 мільйонів гривень. Загальний обіг коштів підприємств, що пройшли повз тіньову структуру, перевищив мільярд гривень.
Слід зазначити, що до діяльності "конвертаційного центру" виявився причетним заступник начальника податкової інспекції одного з районів Києва, який "прикривав" незаконну діяльність відповідними вказівками підлеглим. За надання незаконних переваг підприємствам, які скористалися послугами Центру, службовець щомісяця отримував близько 1 мільйона гривень, у тому числі і в своєму службовому кабінеті. В цілому, до діяльності підпільної структури виявилися причетними 10 осіб, кожен з яких виконував свої відведені завдання.
В рамках кримінального провадження, відкритого за фактом зловживання службовим становищем керівниками територіальних органів ГФС України, було проведено ряд обшуків приміщень, службових кабінетів і депозитарії банківських установ, в результаті яких вилучено 763 000 доларів США та 220 тисяч гривень. Загальна сума вилученого майна в гривневому еквіваленті склала більше 16 мільйонів гривень.
Також, на рахунках підприємств, які скористалися незаконними послугами "конвертаційного", були заблоковані більше чотирьох мільйонів гривень. Вилучені в ході обшуку речі і цінності передані в прокуратуру міста Києва. Триває слідство.