В Киеве разоблачен конвертцентр с оборотом в 200 миллионов гривен

3 декабря 2016, 10:14

Во время обысков обнаружено и изъято 30 печатей фиктивных предприятий, бухгалтерские документы, компьютерную технику

СБУ ликвидировала конвертцентр. Фото: пресс-служба СБУ

Правоохранители прекратили деятельность конвертцентра в Киеве с оборотом в 200 миллионов гривен, сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины.

Конвертационный центр находился в Киеве и оказывал предприятиям реального сектора экономики услуги по формированию незаконного налогового кредита по НДС и перевода безналичных средств в наличность.

"Для прикрытия незаконной деятельности злоумышленники использовали более 30 транзитно-конвертационных предприятий, зарегистрированных на переселенцев из зоны боевых действий", – говорится в сообщении.

По информации ГФС, предприятия-заказчики незаконных услуг перечисляли безналичные денежные средства на счета компаний, входивших в состав конвертационного центра. После этого средства переводились в наличные и возвращались заказчикам. За свои услуги организаторы незаконной деятельности брали 12-13% от суммы, которую выводили в "тень".

По результатам ряда обысков обнаружено и изъято 30 печатей фиктивных предприятий, бухгалтерские документы, компьютерную технику.

Кроме того, на счетах предприятий, входящих в состав центра, арестовано 7,8 миллионов гривен.

Ранее сообщалось, что СБУ прекратила деятельность конвертационного центра с общим оборотом четыреста миллионов гривен, который действовал в Днепропетровской и Херсонской областях.