СБУ ліквідувала конвертаційний центр. Фото: прес-служба СБУ
Правоохоронці припинили діяльність конвертаційного центру в Києві з обігом в 200 мільйонів гривень, повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби України.
Конвертаційний центр знаходився в Києві і чинив підприємствам реального сектора економіки послуги з формування незаконного податкового кредиту по ПДВ і переведення безготівкових коштів у готівку.
"Для прикриття незаконної діяльності зловмисники використовували більше 30 транзитно-конвертаційних підприємств, зареєстрованих на переселенців із зони бойових дій", – йдеться в повідомленні.
За інформацією ДФС, підприємства-замовники незаконних послуг перераховували безготівкові кошти на рахунки компаній, що входили до складу конвертаційного центру. Після цього кошти переводилися в готівку і поверталися замовникам. За свої послуги організатори незаконної діяльності брали 12-13% від суми, яку виводили в "тінь".
За результатами ряду обшуків виявлено та вилучено 30 печаток фіктивних підприємств, бухгалтерські документи, комп'ютерну техніку.
Крім того, на рахунках підприємств, що входять до складу центру, заарештовано 7,8 мільйонів гривень.
Раніше повідомлялося, що СБУ припинила діяльність конвертаційного центру з загальним обігом чотириста мільйонів гривень, який діяв в Дніпропетровській і Херсонській областях.