Конвертационный центр "отмыл" свыше 100 миллионов гривен / Фото: Анастасия Искрицкая
Столичные налоговики установили личность организатора незаконной финансовой структуры, помогавшей заказчикам отклоняться от налогов. Им оказался уроженец. Киева Д., кроме организационных вопросов деятельности конвертационного центра, он выполнял функции курьера, сообщили в фискальной службе.
По результатам анализа движения денежных средств на банковском счете гр. Д., было установлено, что за период с мая 2010 года по декабрь 2011 года от одного из столичных предприятий, которое воспользовалось услугами конвертационного центра, мужчина получил на счет денежные средства на общую сумму 101,3 миллиона гривен, с назначением платежа "Возврат средств за акции по договору".
Однако, было установлено, что гражданин Д. никогда не работал на предприятии и ни разу не подавал в инспекцию декларацию об имущественном состоянии и доходах.
По результатам проверки мужчине доначислили к уплате в бюджет 20,7 миллионов гривен – налога на доходы физических лиц в сумме почти 17 миллионов гривен и штраф в сумме 3,7 миллиона гривен.
Сейчас сведения о совершении уголовного преступления гражданином Д. которое квалифицируется по ч.3 ст.212 (непоступление в бюджеты средств в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины внесены в Единый реестр досудебных расследований. Следствие продолжается.