Конвертаційний центр "відмив" понад 100 мільйонів гривень / Фото: Анастасія Іскрицька
Столичні податківці встановили особу організатора незаконної фінансової структури, яка допомагала замовникам відхилятися від податків. Ним виявився уродженець. Києва Д. Окрім організаційних питань діяльності конвертаційного центру, він виконував функції кур'єра, повідомили у фіскальній службі.
За результатами аналізу руху грошових коштів на банківському рахунку гр. Д., було встановлено, що за період з травня 2010 року по грудень 2011 року від одного зі столичних підприємств, яке скористалося послугами конвертаційного центру, чоловік отримав на рахунок грошові кошти на загальну суму 101,3 мільйона гривень, з призначенням платежу "Повернення коштів за акції за договором".
Однак, було встановлено, що громадянин Д. ніколи не працював на підприємстві і жодного разу не подавав до інспекції декларацію про майновий стан і доходи.
За результатами перевірки чоловікові донарахували до сплати в бюджет 20,7 млн гривень – податку на доходи фізичних осіб у сумі майже 17 мільйонів гривень і штраф в сумі 3,7 мільйона гривень.
Зараз відомості про вчинення кримінального злочину громадянином Д. яке кваліфікується за ч.3 ст.212 (ненадходження до бюджетів коштів в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідство триває.