У организаторов "конверта" нашли "черную бухгалтерию" и печати фиктивных предприятий
Столичные правоохранители ликвидировали деятельность конвертационного центра, который предоставлял предприятиям услуги по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в "наличку". "Конверт" закрыли в рамках начатого по факту пособничества в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, сообщает прокуратура Киева.
В своей противоправной деятельности участники группы использовали расчетные счета, открытые в "Сбербанке". Общий объем проконвертированных средств составил более 90 млн гривен. Вероятные потери бюджета составляют более 15 млн гривен.
В результате проведенных обысков изъята компьютерная техника, банковские карты, чековые книжки, бухгалтерская документация транзитных и фиктивных предприятий, электронные носители информации, переписку с клиентами, содержащую информацию с заявками на проведение конвертационных операций, 11 печатей и штампов фиктивных предприятий.
В настоящее время проводится комплекс оперативных и следственных мероприятий.