У організаторів "конверта" знайшли "чорну бухгалтерію" і печатки фіктивних підприємств
Столичні правоохоронці ліквідували конвертаційний центр, який надавав підприємствам послуги з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у "готівку". "Конверт" закрили в рамках розпочатого за фактом пособництва в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, повідомляє прокуратура Києва.
У своїй протиправній діяльності учасники групи використовували розрахункові рахунки, відкриті в "Ощадбанку". Загальний обсяг проконвертованих коштів склав понад 90 млн гривень. Ймовірні втрати бюджету становлять понад 15 млн гривень.
В результаті проведених обшуків вилучено комп'ютерну техніку, банківські картки, чекові книжки, бухгалтерська документація транзитних і фіктивних підприємств, електронні носії інформації, листування з клієнтами, що містить інформацію з заявками на проведення конвертаційних операцій, 11 печаток та штампів фіктивних підприємств.
В даний час проводиться комплекс оперативних та слідчих заходів.