Через конвертационній центр прошло свыше миллиарда гривен
Правоохранители прекратили деятельность конвертационного центра, деятельность которого была основана на четырех банковских учреждениях Киева и Киевской области, сообщала в милиции столичного региона.
В рамках расследования уголовного производства по ч. 2 ст. 364 УКУ (злоупотребление властью или служебным положением) установлено, что группа лиц, в которую входят должностные лица указанных банковских учреждений, создала противоправную схему незаконного обогащения.
Участниками группы в подконтрольных банковских учреждениях были открыты счета фиктивных предприятий, через которые на основании поддельных документов по бестоварным операциям осуществлялась "конвертация" безналичных средств в наличность. Общий оборот средств по противоправным финансовым операциям составляет около 1,5 млрд. гривен.
Следствием установлено также причастность к деятельности центра почти 190 фиктивных предприятий, на текущие счета 45 из них наложен арест и заблокировано свыше 10 млн. гривен. Расследование продолжается.