Через конвертаціонній центр пройшло понад мільярд гривень
Правоохоронці припинили діяльність конвертаційного центру, діяльність якого була заснована на чотирьох банківських установах Києва та Київської області, повідомляла в міліції столичного регіону.
У рамках розслідування кримінального провадження за ч. 2 ст. 364 ККУ (зловживання владою або службовим становищем) встановлено, що група осіб, до якої входять посадові особи зазначених банківських установ, створила протиправну схему незаконного збагачення.
Учасниками групи в підконтрольних банківських установах були відкриті рахунки фіктивних підприємств, через які на підставі підроблених документів по безтоварних операціях здійснювалася "конвертація" безготівкових коштів у готівку. Загальний обіг коштів по протиправним фінансовим операціям складає близько 1,5 млрд гривень.
Слідством встановлено також причетність до діяльності центру майже 190 фіктивних підприємств, на поточні рахунки 45 з них накладено арешт та заблоковано понад 10 млн. гривень. Розслідування триває.