В столице мошенники легализовали свыше 40 млн. грн.

4 мая 2007, 11:48

В Киеве раскрыта "теневая" схема, при помощи которой злоумышленники выводили средства за границу, уклонялись от уплаты налогов и легализовали контрабандный товар на сумму свыше 40 миллионов гривен.

Махинации осуществлялись под видом возврата инвестиций. Используя утраченные и похищенные документы, злоумышленники открыли в Украине частное предприятие, которое пользовалось налоговыми льготами свободной экономической зоны, а также зарегистрировали в оффшорах за границей ряд компаний. На расчетные счета этих фирм переводились безналичные средства в виде возврата инвестиций. После чего через фиктивные коммерческие структуры в Украину якобы поставлялись партии компьютеров и другой оргтехники. Махинации с финансово-хозяйственными документами позволяли дельцам уменьшить размеры обязательных платежей в государственный бюджет, "отмыть" средства, добытые преступным путем.

Реклама

 

Правоохранительные органы установили, что "теневая" схема обслуживала 15 субъектов хозяйствования из Киевской и Луганской областей.

 

В тренде
Затопленные улицы и "плавающие" авто: фото и видео последствий потепления в Киеве

Во взаимодействии с налоговыми органами сотрудники УСБУ в г.Киеве пресекли противоправную деятельность злоумышленников. Во время одновременных обысков в офисах теневой финансовой структуры, расположенных в Шевченковском и Оболонском районах столицы, изъяты уставные документы, печати фиктивных и оффшорных предприятий, фальшивые бланки финансовой отчетности, аппаратура для электронных расчетов.

Реклама

 

Возбуждено уголовное дело.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять