В Киеве ликвидировали конвертационный центр

22 июля 2008, 15:33

Работники налоговой милиции Деснянского района Киева пресекли деятельность подпольного конвертационного центра.

Как сообщили в пресс-центре Государственной налоговой администрации в г. Киеве, нелегальную финансовую сеть создал 46-летний житель Киевской области. За короткое время ему удалось создать около 20 фиктивных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц, а помогали ему в этом двое киевлян, которые выполняли функции бухгалтера и курьера.

Реклама

Под видом оплаты несуществующих товаров и услуг легальные коммерческие предприятия "отмывали" сокрытые от налогообложения средства. Установлено, что общая сумма движения средств на счетах фиктивных фирм только за полтора года составляла свыше 120 млн. грн.

Во время операции налоговики изъяли десятки килограммов документов "черной" бухгалтерии, 14 печатей и штампов предприятий Украины, которые хранились в арендованном офисе вблизи станции метро "Левобережная", а также свыше 90 тыс. грн. наличностью.

В тренде
Асфальт, возвращайся! Жители столицы считают выбоины Киева – где хуже всего проехать после потепления

Всего с начала года работниками налоговой милиции столицы выявлено 20 конвертационных центров и 325 фиктивных фирм.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять