Сотрудники налоговой милиции на прошлой неделе (5-11 мая) ликвидировали конвертационный центр в Киеве.
Об этом сообщила пресс-служба Главного управления налоговой милиции.
По ее данным, нелегальную фиктивную сеть создал 28-летний киевлянин.
В частности он создал около 20 фиктивных предприятий, которые были зарегистрированы на подставных лиц.
С их помощью под видом оплаты за несуществующие товары и услуги легальные коммерческие предприятия конвертировали спрятанные от налогообложения средства.
Правоохранители изъяли теневую кассу конвертационного центра, которая составила около 630 тыс. гривен и 35 тыс. долларов.
При задержании организаторов конвертационного центра были изъяты печати фиктивных предприятий и документация, которая свидетельствует о противоправной деятельности.
Кроме того, на счетах фиктивных предприятий были заблокированы около 200 тыс. гривен, которые будут переданы в государственный бюджет.