Сергей Мартынец
Выпускающий Власть Сегодня В Днепропетровске сотрудники СБУ пресекли деятельность мощного конвертационного центра с общим оборотом в 200 миллионов гривен, сообщает пресс-служба силовиков.
Правоохранители сообщают, что житель Днепропетровска наладил схему, по которой предприятия-заказчики перечисляли безналичные средства на счета фиктивных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц. Преступная сделка была согласована с владельцами одной из российских компаний, дилером которой выступал злоумышленник.
В течение 2015-2016 гг. конвертцентр незаконно обналичил более 200 миллионов гривен, а также предоставлял услуги по минимизации обязательных платежей в государственный бюджет и незаконному формированию налогового кредита более 70 предприятиям из разных регионов Украины.
В ходе рейда силовиков в офисном помещении, машине и по месту жительства организатора конвертцентра было изъято более семисот тысяч гривен.
Правоохранители также обнаружили бухгалтерскую документацию и печати фиктивных предприятий, компьютерную технику с доказательствами проведения фиктивных операций. Проводится проверка банковских счетов, использовавшихся конвертационного центра.
Это уже не первый конвертцентр, разоблаченный силовиками за последний месяц в Днепропетровске. Так, в начале апреля сотрудники СБУ прекратили деятельность конвертационного центра с общим оборотом в 300 млн грн.
Читайте также:
- На складах в Ровно правоохранители изъяли более 400 кг янтаря
- Силовики задержали и выдворили из Украины пятерых сторонников "ИГ"
- СБУ задержала подполковника полиции за "крышевание" воровства газа
- СБУ разоблачила группу торговцев оружием с большим арсеналом
- Силовики задержали любвеобильную минометчицу боевиков
- На Донбассе СБУ задержала местного депутата за взятку
- Под Харьковом прикрыли бензиновый "мини-завод"
Потребительская инфляция
Учетная ставка
Официальный курс евро
Официальный курс доллара
Международные резервы
Главные темы