В Днепре через российский конвертцентр вывели в "тень" более 700 млн грн

В Днепре правоохранители разоблачили деятельность российского конвертационного центра с оборотом в 700 миллионов гривен.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

"Конверт" был подконтролен российскому банковскому учреждению и работал по согласованию с владельцами корпорации, зарегистрированной в РФ. Организаторы сделки открыли ряд фиктивных фирм для оказания "услуг" по минимизации налоговых платежей, незаконного формирования налогового кредита и перевода средств в наличность", – отмечает СБУ.

Деоккупация юга страны – как украинские военные отвоевывают территории

Запрет на передвижение по стране для военнообязанных – все детали

Ракетные удары по мирным украинским городам - июль 2022

Ядерный терроризм россии

Предприятия-заказчики перечисляли безналичные средства на счета фиктивных предприятий, которые были зарегистрированные на подставные лица.  

Затем деньги дельцы снимали наличными, якобы как финансовое вознаграждение. При этом директора предприятий-получателей в банковское учреждение не приходили и документы не подписывали.

Видео: СБУ

"Таким образом в течение 2016-2017 годов в "тень" было выведено более 700 миллионов гривен. Во время обысков в офисах, местах проживания и автомобилях фигурантов дела оперативники СБ Украины изъяли 1,2 миллиона гривен, 42 печати "фиктивных" предприятий и финансово-хозяйственную документацию, подтверждающую противоправные действия дельцов", – рассказали в СБУ.  

Сейчас открыто уголовное производство по ч. 205 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.

Напомним, в феврале в Днепре СБУ прекратила деятельность конвертационного центра с оборотом в 600 миллионов гривен.