Елена Вус
ночной редактор Сотрудники Службы безопасности Украины в Днепропетровске прекратили деятельность конвертационного центра с общим оборотом в 300 млн грн.
Как сообщает пресс-служба Управления СБУ в Днепропетровской области, двое жителей Днепропетровска зарегистрировали ряд фиктивных фирм для минимизации налоговых платежей и обналичивания средств на основании бестоварных операций. Клиентами "конверта" были почти 100 банковских структур и предприятий региона.
"Наличные снималась курьерами в банковских отделениях и передавалась заказчику. В зависимости от типа финансовой сделки процент организаторов конверта составил от 4,5 до 11%. По предварительным данным, общий объем средств, "отмытых" через конвертцентр в 2015-2016 годах, достигал почти 300 млн грн", – говорится в сообщении.
Во время обысков в офисном помещении, машинах курьеров и по месту жительства организаторов сотрудники СБУ изъяли более миллиона гривен. Правоохранители также обнаружили бухгалтерскую документацию и печати фиктивных предприятий, компьютерную технику с доказательствами проведения фиктивных операций. Проводится проверка банковских счетов, использовавшихся конвертационным центром.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 358 Уголовного кодекса Украины.
Читайте также:
- В Киеве раскрыли сеть фиктивных фирм, выводивших в "тень" по 150 миллионов в месяц
- В Киеве ликвидировали центр, "отмывший" от налогов свыше полумиллиарда гривен
- В Харьковской области "накрыли" конвертцентр, который увел в тень более 60 миллионов
- В Одесской области "накрыли" конвертцентр с оборотом в 200 млн грн
- В Киеве ликвидировали сверхмощный конвертационный центр с оборотом в 3 млрд долларов
- Через банки Киевской и Житомирской областей "отмыли" 200 млн грн
Потребительская инфляция
Учетная ставка
Официальный курс евро
Официальный курс доллара
Международные резервы
Главные темы