В Харькове разоблачили "конверт-центр" с оборотом в 300 миллионов

В Харькове прикрыли очередной конвертационный центр, в котором выводили в теневой оборот миллионы.

Как сообщили в облуправлении ГФС, преступную деятельность организовал 44-летний уроженец России, проживающий сейчас в Харькове. Себе в помощники он взял 10 человек и создал более 12 фиктивных предприятий для незаконной конвертации денег, полученных преступным путем. Услугами "конвертатора" пользовались реальные фирмы Харьковской и Киевской областей. Более того, таким сотрудничеством не брезговали даже оборонные предприятия, которые заключали фиктивные договора покупки микросхем и компьютерного оборудования для военно-промышленной сферы.

За два последних года злоумышленники вывели в теневой оборот свыше 300 млн грн, а вероятные потери бюджета только из НДС составляют около 50 млн грн. По словам главы облуправления ГФС Сергея Фуникова, во время комплекса широкомасштабных обысков правоохранители обнаружили и изъяли 15 печатей предприятий, которые входили в состав "конверта", компьютерную технику, средства наблюдения, банковские карточки, чековые книжки, флэшки и бухгалтерскую документацию.

Кроме того, в офисных и жилых помещениях "конвертаторов" нашли огнестрельное оружие с боевыми патронами, 21 300 евро, 19 700 долларов и 25 000 гривен.

Сейчас правоохранители проводят следственные действия.

Напомним, недавно в Харькове обнаружили конвертационный центр с оборотом в полмиллиарда.