Відносно працівників ПАТ "Універмаг "Дитячий світ" (Київ), які перерахували 20 млн грн на рахунки "підставних" осіб, розпочато кримінальне провадження за ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство), повідомляє прес-служба прокуратури міста Києва.
"У ході досудового розслідування встановлено, що в 2016 році службовці товариства і співробітники ПАТ КБ "Євробанк", будучи достовірно обізнаними, що фінансову установу буде віднесено до категорії неплатоспроможних банків, здійснили дострокове розірвання договору Депозиту. Надалі з метою отримання компенсації за рахунок обов'язкових виплат від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, на підставі фіктивних договорів службовці перерахували 20 млн грн на "підставні" фізичні особи", – повідомляє столична прокуратура.
В ході обшуків в універмазі "Дитячий світ" співробітниками місцевої прокуратури, Національної поліції і Державної фіскальної служби було вилучено $700 тис, в даний час готується клопотання про накладення на них арешту. Ведеться слідство.
Читайте також:
- У Харкові СБУ накрила конвертаційний центр з оборотом у 20 мільйонів
- Ви виграли автомобіль: аферисти виманювали великі суми в українців
- У Херсоні затримали "віконного" шахрая, який привласнив понад 200 тисяч гривень
- У Києві зловили банду шахраїв, що відбирала чужі квартири
- У Києві поліцейські-"перевертні" займалися розбоями, тортурами і позбавляли квартир