ДФС ліквідувала в Києві незаконний конвертаційний центр

Податкова міліція Державної фіскальної служби ліквідувала в Києві конвертаційний центр з орієнтовним оборотом понад 300 млн грн, повідомила прес-служба фіскального органу.

За даними ДФС, клієнтами центру були легальні підприємства, які перераховували кошти на розрахункові рахунки фіктивних підприємств нібито за придбані цінні папери (акції, облігації, сертифікати та векселі), а також укладали договори страхування і перестрахування фінансових ризиків. В подальшому кошти знімалися готівкою учасниками конвертаційного центру для передачі замовниками, за винятком комісії за конвертацію в розмірі 1,4-3,5%.

ДФС повідомила, що 20 травня було проведено дев'ять обшуків в офісах за місцем проживання фігурантів та в їхніх автомобілях, в яких вилучено 74 печатки, дві печатки нерезидентів, інші докази протиправної діяльності.