В Киеве "накрыли" конвертцентр с оборотом в 100 миллионов

20 сентября 2015, 14:55

Степан Сыч Степан Сыч

Следствие продолжается

Силовики прекратили в Киеве противоправную деятельность конвертационного центра, который вывел в "тень" 100 000 000 гривен. По данным СБУ, злоумышленники зарегистрировали несколько фиктивных фирм, через которые переводили в наличные средства ряда предприятий столичного региона. Конверт также "предоставлял услуги" по минимизации налогов, искусственно формируя для заказчиков налоговый кредит.

Реклама

Правоохранители задержали трех курьеров, перевозивших из банка в офис 500 000 гривен наличных.

Во время обысков в помещениях конвертационного правоохранители обнаружили компьютерную технику, специальные программы для проведения незаконных сделок, финансовую документацию, которая свидетельствует об осуществлении противоправной деятельности. На счетах фиктивных предприятий заблокировано 5,5 миллиона гривен.

В тренде
В метро Киева уже собирают "березовый сок" (фото, видео)

Продолжаются обыски и неотложные оперативно-следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к организации и работы конвертационного центра.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять