Столичные налоговики конфисковали у бизнесмена сигареты из-за "отмывания" денег

17 апреля 2015, 18:45

Стоимость конфиската – 15 миллионов гривен

Оперативники столичной фискальной службы изъяли сигареты на 15 миллионов гривен, сообщили в ведомстве.

Реклама

Так, недавно сотрудники фискальной службы ликвидировали незаконную схему перевода безналичных средств в наличные при реализации подакцизной продукции – сигарет.

Было установлено, что владелец сети с более чем 150 точками розничной продажи сигарет, в которых они реализуются за наличные, оказывал услуги по переводу безналичных средств в наличные, для чего создавал видимость продажи оптовых партий сигарет по цене приобретения в адрес предприятий с признаками фиктивности, а полученные от них безналичные средства возвращал "заказчикам" наличными за исключением 2-3% "комиссии" за свои услуги.

Таким образом, путем неотражения в налоговой отчетности операций по реализации сигарет конечным потребителям, владелец сети уклонился от уплаты в бюджет НДС в размере более 3,3 миллиона гривен.

В тренде
Асфальт, возвращайся! Жители столицы считают выбоины Киева – где хуже всего проехать после потепления

В ходе проведенных обысков изъято почти 2 миллиона гривен и 15 тысяч долларов США наличными, а также табачные изделия рыночной стоимостью более 15 млн грн, которые после соответствующего решения суда смогут быть реализованы для возмещения нанесенного государству ущерба.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять