100 миллионов в месяц зарабатывал нелегальный конвертцентр в Киеве

Нелегальный конвертационный центр, расположившийся в Киеве, получал прибыль в 100 миллионов за месяц. По заказу клиентов переводили средства в наличные, чтобы уклониться от уплаты налогов и вывести деньги в теневой сектор. Менялы проводили незаконные операции по целому ряду фирм. Клиентами конвертационного были более 100 частных и несколько государственных предприятий. Все они из Киевской области. Проработал центр полгода, пока его не разоблачила Служба безопасности.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, как в Киеве ликвидировали конвертцентр, который "отмывал" по миллиарду гривен в год. СБУ провела обыски в офисах, автомобилях фигурантов и по месту их жительства. В ходе следственных действий изъяли более 130 печатей фиктивных коммерческих структур, госпредприятий и более чем четыре миллиона наличных в различных валютах в гривневом эквиваленте.

Ранее сотрудники Службы безопасности Украины блокировали в Киеве деятельность конвертационного центра с годовым оборотом в 700 миллионов гривен.

Деоккупация юга страны – как украинские военные отвоевывают территории

Запрет на передвижение по стране для военнообязанных – все детали

Ракетные удары по мирным украинским городам - июль 2022

Ядерный терроризм россии

Также сотрудники столичной налоговой полиции ГУ ГФС прекратили работу конвертационного центра, который действовал в Киевской области. В течение 2018-2019 годов через центр было проконвертировано более 180 миллионов гривен.