Более 36 млн гривен наличными: В Киеве разоблачили конвертцентр под прикрытием (фото)

6 октября 2020, 16:41

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Конвертцентр пользовался льготами для инвалидов

В Киеве разоблачили межрегиональный конвертационный центр – изъято более 36 млн гривен наличными.

Реклама

Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Киева.

Группа людей с помощью фиктивных и транзитных предприятий оказывали реальным компаниям услуги по конвертации денег, а также "документального прикрытия бестоварных операций и незаконного формирования налогового кредита".

"Предприятия перечисляли безналичные средства на счета подконтрольных организаторам схемы компаний якобы за приобретенные товары и услуги. В дальнейшем деньги снимались и после вычета 10-12% передавались заказчикам", – говорится в сообщении ведомства.

Реклама

Кроме этого, с целью использования налоговой льготы в размере 20% организаторами преступной схемы использовалось предприятие объединения лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

Читайте также: В Киеве ликвидировали конвертцентр, который "отмывал" по миллиарду гривен в год (фото)

В тренде
На Контрактовой в фонтан добавили моющее средство: смотрите, что было потом (фото)
Фото: REUTERS/Yves Herman
В тренде
На станции киевского метрополитена "Льва Толстого" среди ночи снесли МАФы (видео)
Снос МАФов на Льва Толстого
В тренде
Током не убьет. Кто будет пользоваться дефибрилляторами в метро Киева

Во время обысков было изъято наличных денег на общую сумму около 36 млн гривен, 72 печати предприятий с признаками фиктивности, черновые записи, бухгалтерские и финансово-хозяйственные документы, подтверждающие преступную деятельность.

Помимо этого, на счетах арестованы денежные средства в сумме около 2 млн гривен.

Отметим, конвертцентр действовал на территории Киева, Киевской и Харьковской областей.

Реклама

Напомним, в Киевской области также разоблачили в этом году конвертцентр, который "отмыл" 330 млн гривен.

А в Днепре организатор конвертцентра во время бегства разбил 10 автомобилей – в машине злоумышленника обнаружили 2,1 млн гривен.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять