Елена Вус
ночной редактор 
Прокуратура Черниговской области обнаружила и прекратила деятельность конвертационного центра, который "отмывал" деньги предпринимателей в Черниговской и Киевской областей. В ходе обысков, кроме денег обнаружены 3,4 кг золота. Об этом пишет пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.
"По результатам обнаружены и изъяты печати предприятий с признаками фиктивности, магнитные носители информации, компьютерная техника, финансово-хозяйственные документы, черновые записи, наличные средства в сумме 8,2 млн грн, 1 млн 678 тыс. долларов США, 117 тыс. евро, 3 4 кг золота", – пишет Сарган.
Кроме того, во исполнение постановлений следственного судьи наложены аресты на 170 тыс. грн, которые находились на банковских счетах фиктивных предприятий.
"Для прикрытия незаконной деятельности, которая заключалась в формировании налогового кредита с НДС предприятиям реального сектора экономики Черниговской и Киевской областей, участники центра использовали более 20 транзитно-конвертационных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц. Проведено более 20 санкционированных обысков по месту жительства лиц, причастных к деятельности "конвертационного центра", в офисных помещениях и транспортных средствах", – добавила Сарган.
Кроме того, в прокуратуре заявляют, что обыски по этому эпизоду продолжаются.
Ранее в Киеве правоохранители ликвидировали конвертационный центр с оборотом почти 34 млн гривен.
Читайте также:
- В Киеве полиция прекратила деятельность конвертцентра с оборотом в миллиард гривен
- В Киеве налоговики накрыли крупный центр по "отмыванию" денег
- В Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом почти 34 млн гривен
- В Днепропетровской области ликвидировали конвертцентр с миллионными оборотами
- В Сумах спецслужбы ликвидировали теневой центр, который финансировал боевиков
- В Киеве рассекретили крупный центр по отмыванию денег с оборотом в 156 миллионов
Потребительская инфляция
Учетная ставка
Официальный курс евро
Официальный курс доллара
Международные резервы
Главные темы