В Запорожье ликвидировали 100-миллионный конвертцентр

В Запорожье сотрудники налоговой милиции ликвидировали межрегиональный конвертационный центр, который работал на Запорожскую и Днепропетровскую области.

Как сообщили в Главном управлении Государственной фискальной службы области, была обнаружена группа, предоставлявшая предприятиям услуги по сокращению налогов путем перевода безналичных средств в наличные, формировали налоговый кредит по НДС с дальнейшей легализацией денежных средств.

"Для прикрытия незаконной деятельности злоумышленники зарегистрировали на подставных лиц шесть фиктивных компаний, на счета которых предприятия реального сектора экономики перечисляли безналичные средства якобы в виде оплаты за товарно-материальные ценности (работы, услуги)", – говорится в сообщении.

/ Фото: Фото: Главное управление ГФС в Запорожской области

/ Фото: Фото: Главное управление ГФС в Запорожской области

/ Фото: Фото: Главное управление ГФС в Запорожской области

/ Фото: Фото: Главное управление ГФС в Запорожской области

1/4

После этого деньги переводились в наличные с помощью чековых книжек и возвращались заказчикам за вознаграждение в размере около 12-14% от суммы.

"Оборот конвертационного центра в течение 2015-2018 годов оценивается в 110 млн грн", – считают в налоговой.

По результатам 15 обысков в офисном помещении конвертентра по адресу регистрации подконтрольных предприятий, в местах проживания фигурантов и в их автомобилях, было изъято 11 печатей подконтрольных предприятий, черновые документы, бухгалтерские документы, банковские карточки, чековые книжки и компьютерную технику.

Кроме того, наложен арест на денежные средства на банковских счетах подконтрольных компаний на сумму около 1,3 млн грн и на лимит по НДС на общую сумму 240 тысяч грн.

Ранее в столице были разоблачены и задержаны действующий руководитель аппарата районного суда Киева и бывший сотрудник одной из региональных прокуратур. Мужчины разработали и реализовали преступную схему незаконного отчуждения государственного и коммунального недвижимого имущества и завладения им. 

Также мы писали, что столичная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении первого заместителя главы Шевченковской РГА и четверых его сообщников. Чиновник в сговоре со служащими предприятий и физическими лицами разработал незаконную схему по завладению объектами коммунальной недвижимости, расположенными на территории Шевченковского района столицы.