У Києві накрили конвертаційний центр з оборотом у 300 мільйонів гривень

Втрати бюджету склали понад 50 мільйонів гривень

Співробітники фіскальної служби Києва ліквідували "конвертаційний центр", який надавав підприємствам "послуги" по формуванню незаконних податкових кредитів і переведення безготівкових коштів у готівку, повідомили у відомстві.

В рамках розслідування кримінального провадження за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах були встановлені учасники "конвертаційного центру", які для прикриття незаконної діяльності створили і зареєстрували ряд фіктивних підприємств.

Реклама

Компанії-замовники переказували на їх рахунки безготівкові кошти нібито в якості оплати за товари і послуги, після чого гроші перераховувалися на рахунки фізичних осіб, з яких знімалися за чеками або конвертувалися через карткові рахунки. У підсумку "відмиті" кошти, за винятком 6-12% винагороди, разом з підробленими документами передавалися підприємствам реального сектора економіки.

Зловмисники використовували рахунки, відкриті в семи банках, орієнтовний оборот проконвертованих коштів склав понад 300 мільйонів гривень. При цьому втрати бюджету становлять понад 50 мільйонів гривень.

У разі здійснення операцій, які обкладаються ПДВ, податковий кредит відображався за рахунок нібито придбаних товарів у підприємств-імпортерів і внутрішніх виробників, при цьому схеми придбання податкового кредиту були ситуативними і не мали системного характеру.

Реклама

В результаті проведених шести обшуків в Києві, Бучі та Дніпрі, фіскали виявили та вилучили чорнові записи, комп'ютерну техніку, 71,8 тисячі гривень та майже тисячу доларів США готівкою, 24 печатки підприємств, 8 факсиміле а також документи, що підтверджують протиправну діяльність.

Читайте також:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Герої не вмирають!

Позивний “Депутат”... Сергій Компанієць - старшина роти 93-ї окремої механізованої бригади “Холодний Яр”. Воював на передовій з 2014 року. Хлопці називали 47-річного старшину батьком, бо він допомагав і вчив кожного. Загинув у бою під Ізюмом, прикриваючи побратимів. Його 16-річний син пішов вчитись у військовий коледж…

Історія героя
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

51579.28

Bitcoin Cash (BCH)

262.19

Binance Coin (BNB)

375.39

Dogecoin (DOGE)

0.08

Ethereum Classic (ETC)

25.81

Litecoin (LTC)

68.39

ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
51,40
49,40
50,90
26,39
51,50
49,31
49,91
26,59
52,59
50,59
50,70
26,71
53,05
51,26
51,44
26,24
53,68
52,29
53,68
27,79
56,99
54,99
54,99
28,10
56,99
54,99
54,99
28,14
57,49
53,85
53,99
27,20
58,99
56,99
55,99
27,98
-
48,74
48,63
26,06
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
18%
2
Облікова ставка Облікова ставка
25%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
29,7 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$22,8 млрд
Знати більше💡
Вони нас підтримали
легенди спорту

ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

38.62

Євро (€)

41.72

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти