Олена Вус
нічний редактор Служба безпеки України спільно з працівниками прокуратури припинила діяльність крупного конвертаційного центру.
Як повідомляє прес-центр СБУ, зловмисники створили схему проведення фіктивних фінансово-господарських операцій для виведення коштів за межі України з використанням рахунків, відкритих в одному з найбільших банків країни.
Щомісячний оборот проконвертованих коштів сягав понад 60 млн грн. За час функціонування "конверта" державному бюджету завдано збитків на більш ніж 140 млн грн.
Співробітники СБУ затримали "на гарячому" двох кур'єрів конвертаційного центру з 2,5 млн грн готівки і чотирьох бухгалтерів.
Під час одночасно проведених обшуків в офісних приміщеннях "конверта", місцях проживання його організаторів, кур'єрів і бухгалтерів правоохоронці вилучили печатки підприємств з ознаками фіктивності, фінансово-господарську документацію.
В даний час слідчі дії тривають.
Читайте також:
- СБУ прикрила конвертцентр, який фінансував терористів "ЛНР"
- СБУ "накрила" в Дніпропетровську конвертаційний центр з оборотом у 200 млн грн
- У Київській області конвертцентр вивів у тінь 52 мільйони
- У березні Фіскальна служба зібрала понад 60 мільярдів гривень податків
- У Дніпропетровську "накрили" конвертаційний центр з мільйонним оборотом
- У Києві розкрили мережу фіктивних фірм, які виводили в "тінь" по 150 мільйонів на місяць
Споживча інфляція
Облікова ставка
Офіційний курс євро
Офіційний курс долара
Міжнародні резерви
Головні теми